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2024-07-10 08:51:50
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根據(jù)中國相關法律規(guī)定，注冊信托公司在渭南的設立條件主要包括以下幾個方面：
境內非金融機構出資人：需要依法設立，具有法人資格；具有良好公司治理結構或有效的組織管理方式；具有良好的社會聲譽、誠信記錄和納稅記錄；經(jīng)營管理良好，最近2年內無重大違法違規(guī)經(jīng)營記錄；財務狀況良好，且最近2個會計年度連續(xù)盈利；最近1個會計年度末凈資產(chǎn)不低于資產(chǎn)總額的30%；入股資金為自有資金，不得以委托資金、債務資金等非自有資金入股；單個出資人及其關聯(lián)方投資入股信托公司不得超過2家，其中絕對控股不得超過1家；承諾5年內不轉讓所持有的信托公司股權（金融監(jiān)管部門依法責令轉讓的除外）、不將所持有的信托公司股權進行質押或設立信托，并在擬設公司章程中載明；金融監(jiān)管部門規(guī)章規(guī)定的其他審慎性條件。
境內金融機構出資人：應當具有良好的內部控制機制和健全的風險管理體系，符合與該類金融機構有關的法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定以及以下條件：入股資金為自有資金，不得以委托資金、債務資金等非自有資金入股；單個出資人及其關聯(lián)方投資入股信托公司不得超過2家，其中絕對控股不得超過1家；承諾5年內不轉讓所持有的信托公司股權（金融監(jiān)管部門依法責令轉讓的除外）；不將所持有的信托公司股權進行質押或設立信托，并在擬設公司章程中載明；金融監(jiān)管部門規(guī)章規(guī)定的其他審慎性條件。
境外金融機構出資人：應當具備以下條件：最近1個會計年度末總資產(chǎn)原則上不少于10億美元；具有國際相關金融業(yè)務經(jīng)營管理經(jīng)驗；銀保監(jiān)會認可的國際評級機構最近2年對其作出的長期信用評級為良好及以上；財務狀況良好，最近2個會計年度連續(xù)盈利；符合所在國家或地區(qū)法律法規(guī)及監(jiān)管當局的審慎監(jiān)管要求，最近2年內無重大違法違規(guī)經(jīng)營記錄；具有良好的公司治理結構、內部控制機制和健全的風險管理體系；單個出資人及其關聯(lián)方投資入股的信托公司不得超過2家，其中絕對控股不得超過1家；所在國家或地區(qū)金融監(jiān)管當局已經(jīng)與金融監(jiān)管部門建立良好的監(jiān)督管理合作機制；具有有效的反洗錢措施；所在國家或地區(qū)經(jīng)濟狀況良好；金融監(jiān)管部門規(guī)章規(guī)定的其他審慎性條件。境外金融機構作為出資人投資入股信托公司應當遵循長期持股、優(yōu)化治理、業(yè)務合作、競爭回避的原則。金融監(jiān)管部門可根據(jù)金融業(yè)風險狀況和監(jiān)管需要，調整境外金融機構作為出資人的條件。
章程：有符合《中華人民共和國公司法》和銀保監(jiān)會規(guī)定的公司章程。
注冊資本：注冊資本為一次性實繳貨幣資本，最低限額為3億元人民幣或等值的可自由兌換貨幣。
人員要求：有符合任職資格條件的董事、高級管理人員和與業(yè)務相適應的合格的信托從業(yè)人員。
組織機構：具有健全的組織機構、管理制度、風險控制機制。
營業(yè)場所和其他設施：具有與業(yè)務經(jīng)營相適應的營業(yè)場所、安全防范措施和其他設施。
信息科技架構：建立了與業(yè)務經(jīng)營和監(jiān)管要求相適應的信息科技架構，具有支撐業(yè)務經(jīng)營的必要、安全且合規(guī)的信息系統(tǒng)，具備保障業(yè)務持續(xù)運營的技術與措施。
承諾不轉讓股權：承諾5年內不轉讓所持有的信托公司股權（金融監(jiān)管部門依法責令轉讓的除外）、不將所持有的信托公司股權進行質押或設立信托，并在擬設公司章程中載明。
反洗錢措施：對于境外金融機構作為出資人，必須具有有效的反洗錢措施。
以上就是注冊信托公司在渭南的基本條件。請注意，這些條件可能會隨著金融監(jiān)管部門的規(guī)定和政策的變化而有所調整，因此在申請前最好咨詢專業(yè)的法律或金融顧問。
注冊不同行業(yè)的公司/個體戶，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向專業(yè)的工商顧問說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。
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